ЦБ рекомендовал банкам проверять наличные от 5 млн ₽

Регулятор советует выяснять происхождение денег, если клиент вносит такую сумму разово или набирает её за месяц.
Это рекомендация, а не обязательная норма: банки сами решают, как её применять. Порог касается наличных взносов, а не всех операций клиента.



