ЦБ готовит рекомендации по контролю за внесением наличных на счета

Регулятор планирует выпустить рекомендации банкам об ужесточении контроля за внесением наличных денег на счёт. О планах стало известно в середине сентября, детали разбирает РБК.

Мера коснётся клиентов, которые регулярно вносят крупные суммы наличными: банки будут внимательнее проверять источник средств и при необходимости запрашивать подтверждающие документы.

Цель — борьба с обналичиванием и сомнительными операциями, а не ограничение обычных переводов и зарплатных поступлений.

Вывод: для тех, кто получает доход наличными и вносит его на счёт, вырастет объём запрашиваемых документов — подтверждение законности происхождения денег станет стандартной процедурой.