Росфинмониторинг предложил новый критерий блокировки счетов
SDV-TRADING
Ведомство предлагает замораживать счета клиентов, чьи данные схожи с информацией клиента, чей счет уже подлежит заморозке. Об этом сообщает Frank Media.
Речь идет о совпадении или близком сходстве идентификационных данных — имени, даты рождения и других реквизитов. Сейчас банки обязаны блокировать операции только при точном совпадении с данными из перечня.
Нововведение расширит число случаев автоматической заморозки и потребует от банков дополнительных проверок.
Вывод: Расширение оснований для блокировок повышает риски для добросовестных клиентов с распространенными данными и увеличивает нагрузку на банки. Это может замедлить проведение платежей и усилить контроль за счетами.
Источник: frankmedia.ru